11月25日下午，公司2024年第四次臨時(shí)董事會(huì)在25樓會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事7人，出席本次會(huì)議的董事有5人，2位董事委托參加會(huì)議，符合《公司法》《公司章程》《公司董事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。

大會(huì)由公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理孔方桂主持，公司監(jiān)事和高管列席本次會(huì)議。

會(huì)議審議并通過(guò)了《關(guān)于高速融和房產(chǎn)調(diào)整資金相關(guān)事項(xiàng)的議案》《關(guān)于高速明和房產(chǎn)申請(qǐng)延期歸還借款和借款額度的議案》《關(guān)于部分董事變更的議案》《關(guān)于公司2024年預(yù)算調(diào)整的議案》和《關(guān)于召開(kāi)2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

顧維安